资金存放与本质应用环境专项申报〉的议案十二、审议通过了《闭于审议〈公司召募》

　　021年年度申报及摘要的议案》一、审议通过了《闭于审议公司2，股东大会审并承诺提交议

　　与本质应用环境专项申报》及安永华明司帐师事宜所（非常寻常协同）《召募资金存放与本质应用环境鉴证申报》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中国安定保障（集团）股份有限公司召募资金存放。

　　养起色文明涵，基将来计谋奠。国安定承先启后2021年是中，民为中央僵持以人，体经济质效提拔效劳实，度的金融”打制“有温，起色的一年践行高质料；攻坚克难也是变更，+医疗强壮”计谋升级数字化赋能“归纳金融，革新的一年连接立异。融强金，水来活。一年这，计民生的立业初心安定遵照效劳国，中心界限和懦弱闭头聚焦经济社会起色。1年12月末截至202，行信贷及资产打点等金融资源公司归纳应用保障资金、银，5.9万亿元累计加入逾，体经济起色踊跃援助实。障强保，会稳社。一年这，务的社会“褂讪器”功用中国安定连续阐扬保障业，及数字化使用立异保险机制，发的万分天然磨难迅速应对多地频。南特大暴雨磨难“7.20”河，效赔付咱们高，31亿元总额超。略强战，化兴文。一年这，制价钱”、“专业咱们秉持“专业创，”的文明理念让生存更轻易，融+医疗强壮”计谋升级全心全意鞭策“归纳金，“金融+强壮”等物业生态踊跃结构“金融+养老”、，问、家庭大夫、养老管家”效劳为公共供应最专业的“金融顾，、省时又省钱”的金融、医疗消费体验让客户由于安定的专业效劳享有“省心。

　　场趋向和禁锢导向安定信赖适合市，客户为中央以行业、，与效劳信赖两大生意板块中心聚焦物业投资、产物，回归信赖本源固执鞭策生意，起色和公民俊美生存效劳实体经济高质料。fun88网上文娱资方面物业投，国度计谋偏向安定信赖紧跟，、高端制制等物业生态界限大举结构新基筑、新能源，与物业统一通过金融，资形式升级投，资力度加大投，业机闭升级助力国度产。务信赖方面产物与服，上风和本身本事禀赋安定信赖依托执照，人脚色上风阐扬受托，信赖、产业权信赖等本源生意大举起色家族信赖、保障金，异化效劳水准连接提拔差，客户多元化需求满意企业、个别。深化危急管控安定信赖继续，务起色助力业。周至危急打点系统安定信赖连接优化，职责分工和申报道途依托显露的危急打点，危急打点任务有序展开各项。管控方面生意危急，控引颈生意”的理念安定信赖秉持“风，流程遮盖的危急管控机制实施投前、投中、投后全，、高效计划、紧密投后”四大本事富裕阐扬“厉选资产、专业评审，控和打点种种危急连接、有用地监。年12月31日截至2021，模220.81亿元安定信赖净本钱规，为317.6%（禁锢请求≥100%）净本钱与各项生意危急本钱之和的比例，.8%（禁锢请求≥40%）净本钱与净资产比例为80，禁锢请求均适合。

　　为中央的谋划理念安定僵持以客户，、制就全体客户深耕个别客户，合金融计谋连接促进综，群谋划夯实客。产物、一站式效劳”的谋划形式个别生意基于“一个客户、多种，生态圈上风连接集团，金融效劳品牌打制有温度的，合金融管理计划供应一站式综。个产物的“1+N”效劳形式全体生意缠绕一个客户、N，户和金融机构客户分层谋划聚焦计谋客户、中幼微客。

　　母的均匀投资资产(3) 行动分，Dietz手法的准绳计较参照Modified 。

　　终年总体上涨海表权利墟市，战略平常化、加息预期上行但跟着美联储计算启动钱币，性也随之加大墟市的动摇。上半年动摇后趋稳国内权利墟市经验，终年下跌5.2%沪深300指数，较上半年鲜明低浸但下半年动摇性。续分裂趋向行业板块延。政事等成分影响受疫情和地缘，年下跌14.1%香港恒生指数全。场利率下行及减值计提加多等成分归纳影响同比有所低沉本公司保障资金投资组合投资收益率受本钱墟市动摇、市。

　　资租赁和安定资产打点等公司谋划资产打点生意本公司厉重通过安定证券、安定信赖、安定融。21年20，净利润139.52亿元公司资产打点生意告终，13.5%同比增进。

　　届董事会第八次聚会审议通过了本次续聘事项本公司于2022年3月17日召开第十二，司2021年年度股东大会审议并承诺将本次续聘事项提交本公。

　　级打点职员保障今年度申报实质确凿凿、切确、完美1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高，导性陈述或宏大脱漏不生计乌有纪录、误，连带的执法仔肩并负担部分和。

　　产险谋划产业保障生意本公司厉重通过安定，、信用险、家财险、无意及强壮险等一概法定产业保障生意及国际再保障生意安定产险经业务务局限涵盖车险、企财险、工程险、货运险、仔肩险、保障险。险代庖人、经纪人、电话和搜集出售以及交叉出售等渠道安定产险分销途径包含安定产险的内部出售代表、各级保。国车险及产业险“第一品牌”安定产险已络续11年荣获中。

　　议通过以及得到中国银行保障监视打点委员会准许的监事任职资历后方可生效朱新蓉密斯、刘怀镜先生、洪嘉禧先生出任本公司监事尚须本公司股东大会决。禧先生出任本公司监事任职生效之前正在朱新蓉密斯、刘怀镜先生、洪嘉，密斯仍将连续实践监事的干系职责顾立基先生、黄宝魁先生和张王进。

　　等经济假设和作古率、发病率、退保率、保单盈余及用度等非经济假设作出宏大推断本公司正在计量恒久人身险保障合同的保障仔肩企图金进程中须半数现率/投资收益率。日可获取确当前讯息为根底确定这些计量假设需以资产欠债表。述相闭假设（主如果保障合同欠债评估的折现率基准弧线更正本公司于2021年12月31日按照目下讯息从头厘定上，势调剂了非经济假设）以及按照最新经历和趋，的推断予以更新并对将来现金流，金的更正计入今年度利润表所变成的干系保障合同企图。寿险及恒久强壮险仔肩企图金公民币22此项更正加多2021年12月31日,百万元566，税前利润公民币22删除2021年度,百万元566。

　　依照审计任务量及公平合理的准绳确定安永华明和安永香港的审计效劳收费。审计用度为公民币7本公司2022年,代垫费及增值税）500万元（含，为公民币600万元此中内控审计用度，用比拟转折不大与上一期审计费。

　　归纳金融与科技上风安定证券依托集团，健增进功绩稳。项计谋设施落地履行安定证券踊跃促进各，、专业化、智能化”的价钱看法根植于各项效劳中将“AI·懂你”的效劳理念和“有准绳、有温度，化安适台化谋划周至促进数字。21年20，润38.29亿元安定证券告终净利，23.4%同比增进，标保留增进焦点生意指。稳步增进经纪获客，入机闭优化财产打点收。加大科技加入安定证券连接，平台获客深耕渠道，券”APP效劳平台优化升级“安定证，新形式寻找创。1年12月末截至202，客户数打破2安定证券个别,0万00，业第一位居行，度位居券商前三APP用户活泼。专业的生意平台依托连接获客和，不含席位租赁）墟市份额达3.70%2021年安定证券经纪股基生意量（，11个百分点同比上升0.。时同，摆设效劳为焦点的专业本事安定证券周至提拔以资产，顾效劳系统搭筑随身投，升客户体验立体化提，机闭日趋多元化财产打点收入。持行业上风投行债类保，产物立异连接鞭策。实体经济为标的安定证券以效劳，点区域结构连接深化重，模别离位列行业第一位、第七位2021年ABS与债券承销规；品结构优化产，资历、渐渐结构境表债获批银行间产物承销，客户效劳本事进一步提拔。时同，到场产物立异安定证券踊跃，场影响力的项目落地一批拥有市，交投广河高速公道REIT）、承销刊行墟市首批生意所碳中和绿色公司债如凯旋运作深交所首批范围最大的根底举措公募REITs项目（安定广州。率跑赢墟市投资收益，业排名前十资管范围行。易方面自营交，注于债类自营安定证券专，与生意本事连接深化金融科技，收益率跑赢墟市基准正在债市窄幅颠簸下。理方面资产管，行理财子公司需求安定证券深挖银，渠道深度互助增强与零售，“效劳+”等新产物推出“固收+”与，行业排名第八资产打点范围。

　　年筹办期末及2021年度筹办履行评估申报〉的议案六、审议通过了《闭于审议〈公司2019-2021》

　　国安定保障（集团）股份有限公司2021年度可连接起色申报》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中。

　　当先的智能化零售银行”为计谋标的安定银行僵持以“中国最出色、环球，、对公做精”十二字战术目的僵持“科技引颈、零售打破，计谋转型连接深化，银行、平台银行”三张咭片效力打制“数字银行、生态，资金同行生意谋划战术周至升级零售、对公、，面数字化谋划继续深化全，欠债谋划重塑资产。

　　21年20，估值调剂及权利法损益调剂金额合计为432亿元本集团对中国快笑干系投资资产实行减值计提、，159亿元此中股权类，73亿元债权类2；净利润影响金额为243亿元对税后归属于母公司股东的，营运利润影响金额为73亿元对税后归属于母公司股东的。

　　东大会以特地决议案审议通过本次修订尚须提交本公司股，督打点委员会准许后方可生效并将于获取中国银行保障监。

　　22年20，入施行及践行径指引以新价钱文明的深，奋心灵、精诚团结公司上下务必振，收节支、合规谋划”的十六字谋划目的贯彻落实“聚焦金融、变更立异、增。立异上计谋，、促进“金融+医疗”深化“金融+科技”，起色的理念僵持高质料，项变更项目结壮鞭策各，、医疗下乡”的村落复兴任务宗旨深化落实“金融下乡、保障下乡，动鼓励生态文雅起色连接升级绿色金融行。打点上谋划，字化谋划之道百折不回走数，求为导向以客户需，先的根底科技应用环球领，医疗强壮”效劳场景赋能“归纳金融+，实体经济的质效致力提拔效劳，增进新道途助力启发。创办上文明，育、宣导、培训及落地施行要凿凿展开新价钱文明的教，“专业践行，”的焦点理念让生存更轻易，创办最大化的、可连接增进的价钱为“社会、股东、客户、员工”，客户首选、员工骄贵”的环球当先企业尽力于成为“社会承认、行业标杆、。值打点文明的完完全系咱们将打制安定新价，企业、个别的价钱观从企业工作、理念到，度保险到机制落地、行径标准从计谋愿景、计谋施行、制，变成一个完美的闭环自上而下、深学笃用。一年新的，单位每个安定人通常任务每一个场景新价钱文明将融入到每个安定生意，同仁的心灵力气凝集百万安定，、行、果”的团结让文明成为“知，连接起色奠定结实的思思根底为终年功绩杀青及企业恒久可。

　　是树企业，是根文明。21年20，四个起色十年进入安定的第，康”计谋升级的闭头窗口期面对“归纳金融+医疗健，要回想来道咱们有必，经历？何为理想安定人弗成摇荡的心愿、信仰？……初心历久回思当年为什么开赴？经验过何如的屈曲？总结过哪些凯旋的，弥新文明。能叶茂根深才，得长青本固方！转型为契机以计谋升级，回忆、连接检讨修订咱们继续推敲、频频，理了安定的价钱文明系统于2021年周至从头梳，心、从头开赴以期重拾初，百年基业的新征程以此开启安定将来。功绩宣布的机缘借着本次年度，界申报过去一年的功绩环境咱们向闭注安定的社会各，文明焕新的最新起色同时报告计谋升级、。

　　中国安定 告示编号：临2022-01证券代码：601318 证券简称：7

　　诠释第2号》的相闭轨则所涉及的保障合同企图金司帐推断变卦（以下简称“本项司帐推断变卦”）《中国安定保障（集团）股份有限公司2021年年度申报》中因施行中国财务部《企业司帐标准，的影响为删除税前利润公民币22对本公司2021年度税前利润,百万元566。

　　17日审议通过了本公司《2021年年度申报》正文及摘要1.3 本公司第十二届董事会第八次聚会于2022年3月。董事14人聚会应出席，事14人实到董。

　　理想董事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　来自本公司年度申报全文1.1 今年度申报摘要，果、财政处境及将来起色筹办为周至分析本公司的谋划成，具体阅读年度申报全文投资者该当到指定媒体。

　　安定保障（集团）股份有限公司2021年年度利润分派计划告示》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中国。

　　能金融主业数字化赋，保留杰出品德产业保障生意。21年20，1.1个百分点至98.0%安定产险归纳本钱率同比优化；.7%至51.36亿元承保利润同比增进145。河南特大暴雨磨难安定产险悉力应对，员无偿供应专属保障保险第偶然辰向一线布施人；赔、早赔速赔”号令切推行行“应赔尽。绩妥当增进银行经业务，保留安定资产质料，力继续巩固危急抵补能。21年20，现业务收入1安定银行实,83亿元693.，10.3%同比增进；3.36亿元净利润36，25.6%同比增进。1年12月末截至202，款率1.02%安定银行不良贷，.16个百分点较年头低沉0；88.42%拨备遮盖率2，.02个百分点较年头上升87。

　　、反驳0票、弃权0票表决结果：赞助9票，马明哲董事长，、姚波及蔡方方回避表董事谢永林、陈心颖决

　　焦点技艺推敲安定连接聚焦，并助力生态圈的起色打制当先的科技本事。1年12月末截至202，请数较年头加多7公司科技专利申,8项00，达38累计,0项42。名从环球第三位跃居至第一位公司人为智能专利申请数排，请数排名也位居环球第一位金融科技、数字医疗专利申。个国际科技竞赛第一名安定累计获取超70；智能界限正在人为，1年3月202，Eval）中共夺得4项劳动冠军安定正在国际语义评测大赛（Sem。

　　复核人近三年不生计因执业行径受到刑事惩处项目协同人、署名注册司帐师、项目质料支配，主管部分等的行政惩处、监视打点设施受到中国证监会及其派出机构、行业，织的自律禁锢设施、规律处分的环境受到证券生意所、行业协会等自律组。

　　流不息史书川，代相传心灵代。们正在蛇口就说过30多年前我，走多远安定能，基因的传承多永久取决于安定文明。有中国梦中国人都，有安定梦安定人也。相信咱们，是不争的真相中国的振兴，的民族企业行动撑持背后势必有一批超卓，成为此中之一安定有志于。引航程灯塔指，续搏斗、接力寻找的结果一概伟大的成效都是接。和物业革新的期间时机面临新一轮数字经济，火相传、与时俱进安定价钱文明薪，人二次创业再开赴必将引颈理想安定，进新征程合伙挺，兴上下求索、发愤竭力连续为中华民族伟大复！

　　和医疗行业运营打点经历安定摄取多年深耕保障，略升级深化战，2O”为焦点的集团打点式医疗形式立异寻找以“HMO+家庭大夫+O。

　　永林、陈心颖、姚波、蔡方方*别离为施行董事马明哲、谢，张幼璐、邓斌（拟任）、胡剑锋高级打点职员黄宝新、盛瑞生、，监事王志良职工代表。

　　国当先的科技驱动型个别金融效劳平台之一陆金所控股（纽交所股票代码：LU）是中，主未被满意的强盛贷款需求尽力于效劳中国幼微企业，人供词应量身定制的财产打点管理计划并为中国迅速增进的中产阶级和富足。21年20，管趋向和墟市处境转折陆金所控股适合金融监，计谋转型连接促进，妥当增进生意保留，18.35亿元告终业务收入6，18.8%同比增进；8.04亿元净利润16，36.0%同比增进。信贷界限正在零售，型个别告贷效劳平台行动中国当先的科技，务生态圈中的上风资源陆金所控股聚会金融服，人信贷界限效劳经历依托长达17年的个，1为,客户供应从线O全流程告贷效劳684万名幼微企业主和个别。打点界限正在财产，人群供应多样化和脾气化的产物和效劳陆金所控股一心于为中产阶级和富足，辐射型贸易形式采用特有的中央，个中央通过一，0家机构辐射47，资产端互助干系扶植了寻常的，1向,资客户供应约13552万活泼投,脾气化的金融效劳600种产物及。

　　会主席孙筑一主理聚会由本公司监事，经富裕斟酌与会监事，了如下议案审议通过：

　　fun88主页

　　作环境申报〉的议案》表决结果：赞助5票、反驳0票、弃权0八、审议通过了《闭于审议〈公司2021年度反保障诈骗工票

　　2022年度审计机构的议案》九、审议通过了《闭于聘请公司，股东大会审并承诺提交议

　　险（集团）股份有限公司闭于2022年度恒久效劳宗旨履行计划的告示》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中国安定保。

　　本公司H股非备案股东所持股份的表面持有人(2)香港核心结算（代庖人）有限公司为。

　　荐非职工代表监事候选人的议案》十三、逐项审议通过了《闭于推，股东大会审并承诺提交议

　　非保障子公司2021年年度申报〉的议案十五、审议通过了《闭于审议〈中国安定》

　　中国安定保障（集团）股份有限公司闭于修订公司章程的告示》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《。

　　融主业协同成绩渐渐流露安定医疗强壮生态圈与金。户留存方面正在获客和客，客户同时应用了医疗强壮生态圈供应的效劳安定超2.27亿个别客户中有近63%的，、客均AUM达4.0万元其客均合同数达3.3个，的个别客户的1.6倍、3.0倍别离为不应用医疗强壮生态圈效劳。

　　21年20，合金融和科技赋能上风安定银行富裕阐扬综，、归纳化银行”互相相连并有机统一的“五位一体”新形式升级提出以“怒放银行、AI银行、长途银行、线下银行，”的金融效劳打制“有温度，破起色注入新动能为零售生意连接突。

　　的投资者爱惜本事安永华明拥有杰出，职业危急基金和置备职业保障已依照干系执法规矩请求计提，总所和全一面所保障涵盖北京。职业保障累计补偿限额之和超越公民币2亿元安永华明已计提的职业危急基金和已置备的。干系的民事诉讼而需负担民事仔肩的环境安永华明近三年不生计任何因与执业行径。

　　分红战略及利润分派计划的施行环境、本公司2021年年度利润分派计划（4）通过检视《公司2021年年度申报》中所载的本公司申报期内现金，行了现金分红战略以为董事会庄重执，分红相应计划次序庄重实践了现金，地实行相应讯息披露并确凿、切确、完美。略高于本公司已拟定的股东回报筹办本公司2021年终年现金分红水准，策的络续性和褂讪性但保留了利润分派政，续、褂讪、合理的回报并可使理想股东获取持；

　　所（非常寻常协同）审计经安永华明司帐师事宜，统一财政报表归属于母公司股东的净利润均为公民币1本公司2021年度中国司帐标准及国际财政申报标准,18亿元016.，币297.31亿元母公司净利润为公民。》（以下简称“《公司章程》”）及其他干系轨则按照《中国安定保障（集团）股份有限公司章程，东分派的利润额时公司正在确定可供股，表净利润的百分之十提取法定红利公积该当依照母公司中国司帐标准财政报，轨则同时，注册本钱的百分之五十以上的法定红利公积蓄计额为公司，再提取能够不。利润分派经历上述，未分派利润后并结转上年度，》及其他干系轨则按照《公司章程，报表的未分派利润孰低确定公司可供股东分派利润按中国司帐标准和国际财政申报标准母公司财政。年12月31日截至2021，配利润为公民币1本公司可供股东分,54亿元088.。

　　22年-2024年起色筹办〉的议案》七、审议通过了《闭于审议〈公司20，股东大会审并承诺提交议

　　渠道分销搜集本公司通过多，的品牌以团结，安信赖、安定证券、安定资产打点及安定融资租赁等子公司谋划金融生意借助旗下安定寿险、安定产险、安定养老险、安定强壮险、安定银行、平，安强壮等子公司、联营及合营公司谋划科技生意借助汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、平，金融产物和效劳向客户供应多种。

　　等不生计违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性请求的景遇安永华明及上述项目协同人、署名注册司帐师、项目质料支配复核人。

　　“聚会”）报告于2022年3月7日发出本公司第十届监事会第五次聚会（以下简称，深圳市等地以视频连通形式召开聚会于2022年3月17日正在。席监事5人聚会应出，事5人实到监，表决权票数5票聚会有用行使。理职员列席了聚会本公司一面高级管，（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的干系轨则聚会的鸠合、召开次序适合《中华公民共和国公国法》和《中国安定保障，法、有用聚会合。

　　21年20，务价钱378.98亿元寿险及强壮险生意的新业，23.6%同比低沉；设调剂影响若不探究假，低沉18.6%新生意价钱同比，上升导致新生意价钱率下滑厉重受到积储型产物占比，高质料人力起色以及公司僵持，数下滑的双重影响转型时代代庖人。对生意带来了必定影响固然代庖人数目下滑，期来看然则长，构将慢慢优化公司行列结，起色奠定坚实根底为将来恒久可连接。均新生意价钱超3.90万元2021年代庖人渠道终年人，比增进超22%人均首年保费同。

　　（集团）股份有限公司闭于2022年度焦点职员持股宗旨履行计划的告示》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中国安定保障。

　　律、行政规矩、中国证券监视打点委员会和《公司章程》的轨则（1）《公司2021年年度申报》的编制和审核次序适合法；

　　标准诠释第2号》的相闭轨则所涉及的保障合同企图金司帐推断变卦干系实质（5）通过审查《公司2021年年度申报》中因施行中国财务部《企业司帐，欠债表日可获取讯息所作出的本项司帐推断变卦是合理的以为本公司按照《企业司帐标准诠释第2号》并基于资产，计推断变卦的司帐惩罚并承诺本公司对本项会。

　　21年20，同比增进5.7%至1集团个别生意营运利润,96亿元299.，的营运利润的87.9%占集团归属于母公司股东。1年12月末截至202，数超2.27亿集团个别客户，长4.1%较年头增；增客户3终年新,0万24，自集团互联网用户此中35.8%来。透水平继续提拔个别客户交叉渗，正在完全个别客户中占比39.3%同时持有多家子公司合同的客户，.3个百分点较年头上升1。来未，持以客户为中央安定将永远坚，技立异本事继续深化科，化和效劳质料提拔赋能产物立异优，户体验完满客，与公司价钱的合伙发展告终安定个别客户价钱。

　　上表表注：除，条件序号爆发转折因删除条件导致，条件及交叉援用条件的序号均相应调剂则修订后的《董事聚会事条例》中干系。

　　站（）披露的《中国安定保障（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职申报》本公司独立董事2021年度履职的整体环境请见本公司于同日正在上海证券生意所网。

　　金存放与本质应用环境专项申报〉的议案五、审议通过了《闭于审议〈公司召募资》

　　公司2021年年度申报》及《中国安定保障（集团）股份有限公司2021年年度申报摘要》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中国安定保障（集团）股份有限。

　　保障（集团）股份有限公司提议聘请2022年度司帐师事宜所的告示》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中国安定。

　　2年度焦点职员持股宗旨到场环境的议案》（以下简称“2022年度焦点职员持股宗旨”）本公司于2022年3月17日召开第十二届董事会第八次聚会审议通过了《闭于审议202。33号）及《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——榜样运作》（上证发〔2022〕2号）的请求按照中国证券监视打点委员会《闭于上市公司履行员工持股宗旨试点的教导意见》（证监会告示〔2014〕，员持股宗旨的履行计划告示如下现将本公司2022年度焦点人：

　　7日召开的第十二届董事会第八次聚会审议通过●本次续聘事项仍然本公司于2022年3月1，司股东大会审议尚需提交本公。

　　理人数目之和／当年各月正在任代庖人数目之和注：(1) 代庖人运动率=当年各月出单代。

　　公司境内投资打点生意安定资产打点控制本，保障资金的投资资产回收委托打点本公司，供投资产物和第三方资产打点效劳并通过多种渠道为其他投资者提。价钱投资、恒久投资理念安定资产打点永远僵持，客户为中央秉持“以，事”的价钱观做恒久精确的，寻常承认获取墟市。响力的机构投资者之一行动中国最具范围和影，期丰盛的资产打点经历安定资产打点拥有长。1年12月末截至202，理范围达4.05万亿元安定资产打点受托资产管，资以及股权投资等本钱墟市与非本钱墟市的各个界限投资界限涵盖股票、债券、基金、钱币墟市、债权投，摆设和全种类投资本事同时具备跨墟市资产。投资方面本钱墟市，积年功绩妥当安定资产打点，位居业内前线多只产物功绩，构客户效劳经历拥有丰盛的机；机构超越十年累计效劳海表，机构摆设中国资产的经历具有丰盛的助助海表顶级。资方面另类投，模连续保留业内当先安定资产打点投资规。21年20，范围创史书新高另类投资新增，本事继续提拔效劳实体经济；光电根底举措永续债权投资宗旨”安定资产打点落地“安定－渝资，目供应保障资金援助为宏大半导体物业项，性新兴物业起色助力国度计谋。

　　计标准 凿凿增强企业2020年年报任务的报告》（财会[2021]2号）(2) 按照财务部等部委于2021年2月5日宣布的《闭于庄重施行企业会，由手续费及佣金收入重分类至利钱收入安定银行对信用卡分期还款生意收入，息差等干系目标对比期数据实行重述并对利钱净收入、非利钱净收入、净。

　　会及理想董事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　21年20，现业务收入1安定银行实,83亿元693.，10.3%同比增进；3.36亿元净利润36，25.6%同比增进。

　　续打制当先科技本事安定通过研发加入持，于金融主业寻常使用，生态圈创办并加快促进。挖生意场景安定对内深，技赋能深化科，效、危急管控标的助力告终降本增，质产物打制优，客本事提拔获；立异产物及效劳对表输出当先的，驱动本事阐扬科技，善和科技水准的提拔促实行业生态的完。

　　理想董事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　21年20，、谋划曰镪诸多寻事表部处境庞大厉肃，金融深度结构得益于归纳，型提拔比赛力加快数字化转，妥当起色咱们僵持，型升级加快转，之不易的成就单成就了一张来。妥当增进公司功绩，平连接提拔现金分红水。于母公司股东的营运利润12021年公司告终归属,61亿元479.，6.1%同比增进；达18.9%营运ROE。时同，股东回报安定看重，股现金公民币2.38元向股东派发终年股息每，8.2%同比增进；现金分红连接升高。“烦心、烦事、用钱”的题目一站式归纳金融效劳管理客户，成效杰出客户谋划，领跑环球品牌价钱。1年12月末截至202，数超2.27亿集团个别客户；人客户数占比提拔至39.3%同时持有多家子公司合同的个；融资范围同比增进26.9%2021年全体生意归纳金融。21年20，寰宇500强第16位中国安定名列《财产》，业排名第2位环球金融企；000强排名上升至第6位《福布斯》环球上市公司2；价钱100强排名第49位BrandZ?环球品牌，行保障机构第1位初次位列环球银，保障品牌第1位六度连任环球。

　　021年度闭系生意专项申报〉的议案》十八、审议通过了《闭于审议〈公司2，告向股东大会报并承诺将该申报

　　化变更转型寿险生意深，道”双轮驱动“产物+渠。续深化变更安定寿险持，高质料起色鞭策生意。变更方面正在渠道，业务部打点水准数字化赋能提拔，伍分层紧密化谋划代庖人渠道履行队，年保费同比增进超22%2021年代庖人人均首，有用提拔人均产能。变更方面正在产物，疗强壮生态圈依托集团医，老新需求为导向以客户强壮和养，产物系统连接完满。高端养老”、“保障+居家养老”等产物及效劳安定立异推出“保障+强壮打点”、“保障+，户效劳体验连接提拔客。

　　理想监事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　香港具备为本公司供应审计效劳的专业胜任本事、投资者爱惜本事、独立性及杰出的诚信处境公司独立董事就本次续聘事项实行了事前承认并发表了承诺的独决计见：以为安永华明和安永。时同，的实践是富裕和稳妥的本次续聘事项审议次序，和股东好处的景遇不生计损害本公司。事项提交本公司董事会审议独立董事承诺将本次续聘。

　　保障（集团）股份有限公司2021年度司帐推断变卦的专项申报（四）安永华明司帐师事宜所（非常寻常协同）《闭于中国安定》

　　核人工范勋先生项目质料支配复，成为注册司帐师于2003年，从事上市公司审计2000年发端，正在安永华明执业2002年发端，本公司供应审计效劳自2021年发端为；上市公司年报/内控审计申报近三年缔结/复核4家道内，厉重为金融业涉及的行业。

　　度集团消费者权利爱惜任务申报〉的议案六、审议通过了《闭于审议〈2021年》

　　备案结算有限公司上海分公司备案的账户性子注：(1)A股股东性子为股东正在中国证券。

　　9年第72号《闭于保障企业手续费及佣金开支税前扣除战略的告示》(2) 按照财务部、税务总局于2019年5月29日宣布的201，出正在企业所得税税前扣除比例保障企业的手续费及佣金支，保金等后余额的18%（含本数）升高至当年一起保费收入扣除退，结转今后年度扣除并首肯超越一面，算清缴依照本告示轨则施行保障企业2018年度汇。战略对2019年损益的一次性调剂行动非时常性损益本公司将2018年度企业所得税汇算清缴实用新税收。

　　资产分红收入、投资性物业房钱收入以及应占联营公司和合营公司损益等注：(1) 包蕴存款利钱收入、债权型金融资产利钱收入、股权型金融。

　　股票根源为本公司二级墟市通畅股票2022年度焦点职员持股宗旨的。履行计划完结股票置备本公司后续将凭据上述，讯息披露仔肩并实时实践。

　　中国安定 告示编号：临2022-01证券代码：601318 证券简称：8

　　21年20，了环球经济苏醒和通货膨胀明显上行量化宽松连接和疫情渐趋削弱带来，和繁荣国度劳动力瓶颈等题目仍有待缓解但疫情连接频频导致环球供应链绝顶重要。延续修复态势国内经济总体，体妥当灵便钱币战略整，极也尤其看重实效财务战略支撑积。业机闭仍正在调剂但中国宏观产，务等恒久机闭性题目同时叠加生齿、债，调剂导致的工业品价值上涨以及输入性通胀和能源机闭，上涨的压力有所加大经济增速下行和价值，压力也同时加多墟市利率下行。

　　理想董事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　21年年度股东大会审议通事后方可履行本次利润分派计划尚需提交本公司20。

　　21年20，跟国度计谋安定银行紧，和制制、科技企业的援助力度连接加大对民营、幼微企业，村落复兴大举援助，绿色金融踊跃践行，求实体经济的本事继续提拔金融服，面危急打点继续深化全，妥当增进的态势生意起色保留了。

　　A股股东股权备案日时本质有权到场股数为准计较●本次末期股息派发的本质总额将以本次股息派发。表仅为暂定日期以下预期时辰，派履行告示中予以明了整体日期将正在权利分：

　　票根源为本公司二级墟市通畅股票2022年度恒久效劳宗旨的股。履行计划完结股票置备本公司后续将凭据上述，讯息披露仔肩并实时实践。

　　八次聚会审议通过了《公司2021年度利润分派计划》本公司于2022年3月17日召开第十二届董事会第，提交本公司2021年年度股东大会审议承诺上述利润分派计划并承诺将该计划。

　　施网点智能化创办安定银行连接实，网点结构合理摆设。1年12月末截至202，109家分行（含香港分行）、1安定银行（不含安定理财）共有,业务机构177家。

　　司董事监事薪酬打点轨制〉的议案》二十二、审议通过了《闭于审议〈公，股东大会审并承诺提交议

　　、反驳0票、弃权0票表决结果：赞助9票，马明哲董事长，、姚波及蔡方方回避表董事谢永林、陈心颖决

　　的中国创筑一百周年2021年是伟大。贯衣着一条主线党的百年史书，为中央”的基础态度即是僵持“以公民，中华民族谋兴盛行动初心工作永远把为中国公民谋快笑、为。

　　10月1日起自2019年，条例》注册为大多好处实体核数师安永香港按照香港《财政报告局。表此，得到正在中国内地姑且施行审计生意许可证安永香港经中华公民共和国财务部接受，nancial Services Authority）注册从事干系审计生意的司帐师事宜所并是正在美国大多公司司帐监视委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Fi。规请求每年置备职业保障安永香港依照干系执法法。

　　股票代码：ATHM汽车之家（纽交所；K）是中国当先的汽车互联网效劳平台香港联交所股票代码：02518.H，为焦点的智能汽车生态圈尽力于扶植以数据和技艺，车人命周期缠绕全数汽，丰盛的产物及效劳为汽车消费者供应。9月15日2021年，生态化”计谋升级汽车之家宣布“，家+安定”双生态通过创办“汽车之，生意格式打制新的，厂和汽车生态种种到场者全方位效劳消费者、主机。3月正在联交所二次上市汽车之家于2021年，获准纳入恒生归纳指数并于2021年6月初。21年20，车厂商的分娩和出售运动芯片供应缺少影响了汽，销显现较大动摇中国乘用车产，务增进带来较大的寻事也给汽车之家的短期业。如斯虽然，21年20，还是显示安定汽车之家生意，72.37亿元告终业务收入。时同，的调动和继续促进的数字化转型跟着汽车厂商和经销商营销形式，的需求有所提拔线上营销效劳。表此，当先的二手车线上拍卖平台得益于收购天天拍车－中国，二手车生意结构汽车之家深化。21年20，务收入同比增进11.6%汽车之家正在线营销及其他业，0.9%占比3。21年20，(1)25.82亿元汽车之家告终净利润。

　　理想董事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　、反驳0票、弃权0票表决结果：赞助9票，马明哲董事长，、姚波及蔡方方回避表董事谢永林、陈心颖决

　　执法设立的协同制事宜所安永香港为一家按照香港，人全资具有由其协同。供应审计、税务和商榷等专业效劳安永香港自1976年起正在香港，公司供应审计效劳为多多香港上市，、证券等金融机构包含银行、保障。即为安永环球搜集的成员安永香港自创筑之日起，是独立的执法实体与安永华明一律。

　　度董事履职任务申报及独立董事述职申报的议案》三十三、审议通过了《闭于审议公司2021年，立董事述职申报》向股东大会报并承诺将《公司2021年度独告

　　021年度董事履职评判结果的议案》十一、审议通过了《闭于审议公司2，果向股东大会报并承诺将评判结告

　　计师为吴翠蓉密斯第二署名注册会，成为注册司帐师于2006年，从事上市公司审计2004年发端，正在安永华明执业2000年发端，本公司供应审计效劳自2021年发端为；上市公司年报/内控审计申报近三年缔结/复核1家道内，厉重为金融业涉及的行业。

　　理想董事保障本告示实质不生计任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏中国安定保障（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及，和完美性负担部分及连带仔肩并对原来质确凿凿性、切确性。

　　21年20，营奏效鲜明全体客户经，平连接提拔客户效劳水，连接增进生意范围。范围同比增进19.9%对公渠道归纳金融保费，同比增进26.9%归纳金融融资范围。来未，连接聚焦客户分层谋划安定全体客户谋划将，+N”效劳形式通过深化“1，效劳水准增强客户，管控本事提拔危急，透全体客户谋划继续做深、做，制更大价钱为客户创。

　　股息每股现金公民币0.88元（含税）1.6 本公司正在2021年中期已分派，民币15共计人,749,539,4元（含税）573.0。事会提议公司董，股息每股现金公民币1.50元（含税）向本公司股东派发公司2021年底期。管指引第7号——回购股份》等相闭轨则按照《上海证券生意所上市公司自律监，股股东股权备案日收市后截至本次末期股息派发A，司A股股份不到场本次末期股息派发本公司回购专用证券账户上的本公。发A股股东股权备案日有权到场总股数为准计较本次末期股息派发的本质总额将以本次股息派，月31日本公司的总股本18若按照截至2021年12,802,412,券账户上的本公司A股股份147410股扣除本公司回购专用证,717,股计较893，派发总额为公民币272021年底期股息,981,047,0元（含税）275.5。结转至2022年度公司其余未分派利润。1年年度股东大会审议通事后履行上述利润分派提议尚须公司202。

　　年3月16日召开聚会审议本次续聘事项本公司审计与危急打点委员会于2022，1年度审计效劳合同商定完结审计任务以为安永华明、安永香港能依照202，正的审计意见出具客观、公；本事、投资者爱惜本事、独立性及杰出的诚信处境具备从事财政审计、内部支配审计应有的专业胜任。任务的络续性为保障审计，安永香港担负本公司2022年度审计机构审计与危急打点委员会承诺续聘安永华明和，务报表和内部支配审计效劳为公司供应2022年度财，提交本公司董事会审议并承诺将本次续聘事项。

　　过期60天以上贷款余额／不良贷款余额(2) 过期60天以上贷款偏离度=。

　　发表了承诺的独决计见本公经理想独立董事，机制完整、分红法式和比例明了且显露以为：本次利润分派计划计划次序和，干系审议次序的轨则适合《公司章程》及。略高于公司已拟定的股东回报筹办公司2021年终年现金分红水准，策的络续性和褂讪性但保留了利润分派政，正在内的理想股东的合法权利富裕爱惜了包含中幼投资者。

　　会第八次聚会审议通过了本项司帐推断变卦的干系实质本公司于2022年3月17日召开的第十二届董事。31日寿险及恒久强壮险仔肩企图金公民币22本项司帐推断变卦加多本公司2021年12月,百万元566，度税前利润公民币22删除本公司2021年,百万元566。

　　29日召开2021年年度股东大会本公司董事会决议于2022年4月。记结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的本公司A股股东于2022年4月20日A股生意中断后当天正在中国证券登，东名册的H股股东均有权出席本次股东大会以及于2022年4月20日名列本公司股。

　　实、切确、完美地响应了本公司的本质环境（2）《公司2021年年度申报》实质真；

　　第2号》的相闭轨则所涉及的保障合同企图金司帐推断变卦干系实质实行了审议董事会亦对本公司2021年年度申报中因施行中国财务部《企业司帐标准诠释，欠债表日可获取讯息所作出的本项司帐推断变卦是合理的以为本公司按照《企业司帐标准诠释第2号》并基于资产，计推断变卦的司帐惩罚并承诺本公司对本项会。露的《中国安定保障（集团）股份有限公司闭于司帐推断变卦的告示》及其附件本项司帐推断变卦的整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披。

　　业行径受到任何刑事惩处、行政惩处安永华明及从业职员近三年没有因执，律机闭的自律禁锢设施和规律处分以及证券生意所、行业协会等自。打点机构出具警示函设施的定夺安永华明曾两次收到证券监视，职员十三人涉及从业。定夺属监视打点设施前述出具警示函的，政惩处并非行。律规矩的轨则按照干系法，承接或施行证券效劳生意和其他生意该监视打点设施不影响安永华明连续。

　　国安定保障（集团）股份有限公司2021年度内部支配评判申报》整体实质请见本公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《中。

　　修订〈公司章程〉的议案》三十二、审议通过了《闭于，股东大会审并承诺提交议

　　安定强壮等子公司、联营及合营公司谋划科技生意本公司通过汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、。时同，态圈的紧要构成一面这些公司也是集团生。界限连接寻找立异贸易形式公司正在金融科技、数字医疗，生意拓展加快促进，行业升级、效劳实体经济的标的尽力于告终反哺金融主业、赋能。

　　联交所上市公司安定强壮（香港，fun88体育登录安定好大夫”股票简称“，的互联网医疗强壮效劳平台股票代码：行动中国当先，到场方的需求适合行业各，缺口、资源诈骗效劳低、墟市供应呈分裂”四大痛点紧抓医疗强壮物业“供需资源不均衡、高质医疗存，时又省钱”的价钱看法提出让用户“省心、省。理式医疗形式”的紧要构成一面安定强壮行动集团“HMO管，和B2C获客形式依托平台本身流量，人增值效劳”付费形式借助“根底权利包+个，潜正在用户高效遮盖。属的家庭大夫为入口安定强壮以会员专，病打点及养老打点等五大医疗强壮效劳场景遮盖强壮打点、亚强壮打点、疾病打点、慢，O效劳搜集依托O2，“医疗+强壮”效劳平台打制线上线下一体化的，更便捷的医疗强壮效劳为用户供应高质料、。年12月31日截至2021，用户量近4.23亿安定强壮累计注册；付用度户数超32021年累计,0万80。增进至73.34亿元2021年业务收入，3.3%毛利率2。

　　实践相应计划次序并确凿、切确、完美地实行相应讯息披露本公司监事会以为：董事会庄重施行现金分红战略、庄重。略高于公司已拟定的股东回报筹办公司2021年终年现金分红水准，策的络续性和褂讪性但保留了利润分派政，续、褂讪、合理的回报并可使理想股东获取持。

　　“安永华明”）为本公司2022年度中国司帐标准财政申报审计机构●本公司拟续聘安永华明司帐师事宜所（非常寻常协同）（以下简称，度国际财政申报标准财政申报审计机构（以下简称“本次续聘事项”）聘请安永司帐师事宜所（以下简称“安永香港”）为本公司2022年。

　　有新出发点新一年，领新征程新思思引。022年预计2，肺炎疫情频频的暗影下环球仍然覆盖正在新冠，杂充满不确定性表部处境日益复，项寻事仍然厉肃咱们面临的各，劳动相当坚苦变更立异的。价钱文明升级的闭头年份2022年是中国安定，：以公民为中央、以民族兴盛为己任咱们将进一步明了公司的计谋愿景，融、医疗强壮效劳供应商成为国际当先的归纳金。撑公司的计谋升级新价钱文明将支，营打点赋能经，队共鸣凝集团，心比赛力深化核，ngan一个安定”再制“One Pi！

　　称“聚会”）报告于2022年3月3日发出本公司第十二届董事会第八次聚会（以下简，深圳市等地以视频连通形式召开聚会于2022年3月17日正在。董事14人聚会应出席，事14人实到董，决权票数14票聚会有用行使表。高级打点职员列席了聚会本公经理想监事和一面，（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的干系轨则聚会的鸠合、召开次序适合《中华公民共和国公国法》和《中国安定保障，法、有用聚会合。

　　 (SPV) Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司(3)商发控股有限公司及Plenty Ace Investments，核心结算（代庖人）有限公司名下其持有的本公司股份均备案正在香港。反复计较为避免，数目仍然除去上述两家公司的持股数据香港核心结算（代庖人）有限公司持股。

　　中国安定 告示编号：临2022-01证券代码：601318 证券简称：9

　　三个月以上的买入返售金融资产、衍生金融资产等注：(1) 其他投资厉重含存出本钱保障金、。

　　业而言是穷苦的一年2021年对寿险行。表阵势庞大多变宏观经济和国内，影响仍然连接新冠肺炎疫情，理人行列起色等多方面的寻事寿险行业面对来自墟市、代，为行业共鸣转型仍然成。行履行变更安定寿险先，品”双轮驱动计谋通过“渠道+产，优化和生意品德改观鞭策代庖人行列机闭，有温度的保障”为客户打制“，的效劳体验供应更知心。

　　013年创筑往后安定融资租赁自2，妥当增进利润告终，持杰出资产保；及15大行业生意局限涉，制加工等多个成熟界限处于墟市当先位置正在能源冶金、教化文明、工程创办、制，表的立异界限告终生意迅速起色正在以汽车租赁和幼微租赁为代。21年20，动计谋转型升级安定融资租赁推，赁、打破新形式”三大计谋焦点确立“拓展新界限、增加直租，台租赁、生态租赁”四张特征咭片打制“物业租赁、数字租赁、平。跟国度计谋目的安定融资租赁紧，色金融计谋踊跃相应绿，企业为主线以赋能幼微，品和生意立异连接促进产，求实体经济的质效继续提拔金融服。将来预计，依托集团归纳金融上风安定融资租赁将连续，功绩增进告终新。阵势的厉肃寻事面临宏观经济，深化危急管控力度安定融资租赁连接。1年12月末截至202，良资产率稳中有降安定融资租赁不，计提充沛且拨备，本事较强危急抵御。时同，一步增强危急支配安定融资租赁进，增准入厉控新，务运营及资产监控深化评审打点、商，异化的资产管控战术动态调剂存量客户差，户一策”的危急监控战术对付宏大项目选用“一，预前打点成绩应用科技提拔，管控机制优化资产，总体可控谋划危急。

　　中国安定 告示编号：临2022-01证券代码：601318 证券简称：3

　　商(Technology-as-a-Service Provider)金融壹账通（纽交所股票代码：OCFT）是面向金融机构的贸易科技效劳供应，、纵向全遮盖”的整合产物向客户供应“横向一体化，供金融科技根底举措效劳的加马平台包含数字化银行、数字化保障和提。月提出“一体两翼”升级计谋金融壹账通于2021年9，生态数字化转型的同时正在踊跃鞭策金融效劳，供应链、数据安定、危急打点等干系科技效劳为当局、禁锢和企业用户供应生意、信用、，表墟市拓展并增强境，”的归纳管理计划输出“技艺+生意。察金融机构生意需求金融壹账通深化洞，期互助通过长，融及当局机构客户根底打下寻常而坚实的金，新产物和管理计划并依托多元化创，经业务绩连接改观。21年20，24.8%至41.32亿元金融壹账通业务收入同比增进；202家至796家优质客户数同比加多，比加多44家至212家此中百万级互助客户数同。

　　项表决经逐，表部监事的表决结果均为：赞助5票、反驳0票、弃权0引荐朱新蓉密斯、刘怀镜先生中国安定保障（集团）股份有限公司，、洪嘉禧先生出任本公司票

　　司章程》轨则的利润分派战略本次利润分派计划适合《公。平略高于公司已拟定的股东回报筹办本公司2021年终年现金分红水，策的络续性和褂讪性但保留了利润分派政，续、褂讪、合理的回报并可使理想股东获取持。偿付本事充沛率无宏大影响本次末期股息派发对本公司，本事充沛率适合禁锢请求股息派发后本公司偿付。年底期股息后扣除2021，一起结转至2022年度本公司残余未分派利润，要行动内生本钱留存本公司未分派利润主，付本事充沛率水准以支撑合理的偿，属子公司注资并用于向下，展以获取妥当的股东回报援助属员子公司生意发，足率或本钱充沛率正在合理水准同时支撑子公司的偿付本事充。

　　险生意、产业保障生意的可投资资金构成本公司的保障资金投资组合由寿险及强壮。

　　中国安定 告示编号：临2022-01证券代码：601318 证券简称：5

　　2021年年度股东大会审议本次续聘事项尚需提交公司，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　恒久效劳宗旨的焦点人才共90自觉到场本公司2022年度,0人96，计公民币443到场资金总额合,99万元882.，应付薪酬额度根源于员工。中其，正在2022年度恒久效劳宗旨中的到场环境如下本公司的董事、监事、高级打点职员与其他员工：

　　行保障机构公司处理标准》的相闭轨则按照中国银行保障监视打点委员会《银，生、股东代表监事张王进密斯拟不再连续出任监事职务本公司第十届监事会表部监事顾立基先生及黄宝魁先。的有序、连贯相连为保障监事会任务，及留意评估经周至窥探，立基先生、黄宝魁先生和张王进密斯出任公司第十届监事会表部监事监事会承诺引荐朱新蓉密斯、刘怀镜先生、洪嘉禧先生别离接替顾。

　　21年度反保障诈骗任务环境申报〉的议案二十一、审议通过了《闭于审议〈公司20》

　　21年度财政资源筹办与摆设申报〉的议案十三、审议通过了《闭于审议〈公司20》

　　相应禁锢请求安定产险踊跃，归纳变更实施车险，率低沉保障费；机闭、增强危急筛选同时继续优化客群。险原保障保费收入22021年安定产,43亿元700.，5.5%同比低沉。费收入来量度以原保障保，二大产业保障公司安定产险是中国第。保留杰出并连接优化安定产险生意品德，21年20，.1个百分点至98.0%完全归纳本钱率同比优化1；51.36亿元告终承保利润，45.7%同比增进1。21年20，雨磨难及投资收益下行影响安定产险制服河南特大暴，61.92亿元告终营运利润1，同期持平较客岁。

　　2年度焦点职员持股宗旨到场环境的议案二十六、审议通过了《闭于审议202》

　　期货、安定财智、安定磐海本钱等公司本公司通过安定证券及其子公司安定，资银行、资产打点及财政照拂等效劳向客户供应证券经纪、期货经纪、投。

　　中国安定 告示编号：临2022-01证券代码：601318 证券简称：4

　　效劳“增量扩面、提质降本”注： 为进一步鼓励普惠金融，打点及营销鞭策本事提拔普惠金融兼顾，基于数据使用和典质类的普惠金融产物相应调剂至零售生意安定银行普惠金融工作部调剂至零售生意条线年半年报起，整比拟数据已同口径调。

　　年度集团消费者权利爱惜任务申报〉的议案十九、审议通过了《闭于审议〈2021》

　　〈监事聚会事条例〉的议案》十四、审议通过了《闭于修订，股东大会审并承诺提交议

　　计推断变卦的干系实质实行了审议本公司独立董事及监事会对本项会，产欠债表日可获取讯息所作出的本项司帐推断变卦是合理的均以为本公司按照《企业司帐标准诠释第2号》并基于资，计推断变卦的司帐惩罚并承诺本公司对本项会。

　　年筹办期末及2021年度筹办履行评估申报〉的议案三、审议通过了《闭于审议〈公司2019-2021》

　　20年起自20，体核数师的安永香港每年实行搜检香港财政报告局对行动大多好处实，年对安永香港实行同类的独立搜检而正在此之前则由香港司帐师公会每。对安永香港的审计生意有宏大影响的事项比来三年的执业质料搜检并未浮现任何。

　　绿色金融周至深化，连接起色助力可。碳中和的“3060”标的踊跃相应党和国度碳达峰、，及绿色运营和公益界限踊跃寻找推行中国安定正在绿色保障、投资、信贷。年12月31日截至2021，融资范围2公司绿色投,80亿元245.，模898.13亿元绿色银行类生意规；保障保费收入445.69亿元2021年处境类可连接保障原。时同，三村工程”项目咱们连接促进“，1年12月末截至202，助扶资金418.50亿元累计供应扶贫及物业复兴，奖”、第三届“首都慈善奖”并荣获第十一届“中华慈善。

　　注册司帐师为黄悦栋先生项目协同人中式一署名，成为注册司帐师于2000年，从事上市公司审计2004年发端，正在安永华明执业1997年发端，本公司供应审计效劳自2021年发端为；上市公司年报/内控审计申报近三年缔结/复核3家道内，厉重为金融业涉及的行业。

　　的“牛鼻子”牵住自助立异，力连接深化焦点技艺能。21年20，立异贸易形式安定连接寻找，生意拓展加快促进，992.72亿元科技生意总收入达，9.8%同比增进。1年12月末截至202，请数较年头加多7公司科技专利申,8项00，达38累计,0项42，融机构前线位居国际金。技艺赋能金融生意安定应用人为智能。21年20，产物出售范围约2安定AI坐席驱动,8亿元75，长66%同比增。1年12月末截至202，坐席遮盖2安定AI,个场景158；量约20.7亿次终年AI坐席效劳，占比达84%正在客服总量中。21年20，日回退率77%AI催收的30。

　　92年9月创筑安永华明于19，完本钱土化转制2012年8月，务所转制为非常寻常协同制事宜所从一家中表互助的有限仔肩制事。部设正在北京安永华明总，东方广场安永大楼17层01-12室注册所正在为北京市东城区东长安街1号，具有协同人203人截至2021年底，为毛鞍宁先生首席协同人。来看重人才教育安永华明平素以，有执业注册司帐师1截至2021年底拥,4人60，经历的执业注册司帐师超越1此中具有证券干系生意效劳,0人30，审计申报的注册司帐师超越400人注册司帐师中缔结过证券效劳生意。总收入公民币47.6亿元安永华明2020年度生意，中其，含证券生意收入公民币21.46亿元）审计生意收入公民币45.89亿元（。年报审计客户共计100家2020年度A股上市公司，币8.24亿元收费总额公民。售业、讯息传输、软件和讯息技艺效劳业、房地物业等这些上市公司厉重行业涉及制制业、金融业、批发和零，市公司审计客户19家此中本公司同业业上。

　　会第八次聚会、第十届监事会第五次聚会别离作出决议本公司于2022年3月17日召开的第十二届董事，》及其附件作出若干修订（以下简称“本次修订”）提议对《中国安定保障（集团）股份有限公司章程。（集团）股份有限公司章程〉修订条规对比表》本次修订的具体环境请见附件《〈中国安定保障。

　　022年度恒久效劳宗旨到场环境的议案》（以下简称“2022年度恒久效劳宗旨”）本公司于2022年3月17日召开第十二届董事会第八次聚会审议通过了《闭于审议2。33号）及《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——榜样运作》（上证发〔2022〕2号）的请求按照中国证券监视打点委员会《闭于上市公司履行员工持股宗旨试点的教导意见》（证监会告示〔2014〕，效劳宗旨的履行计划告示如下现将本公司2022年度恒久：

　　永林、陈心颖、姚波、蔡方方*别离为施行董事马明哲、谢，张幼璐、邓斌（拟任）、胡剑锋高级打点职员黄宝新、盛瑞生、，监事王志良职工代表。

　　生意及打点费开支－分保佣金收入）／已赚保费注：(1) 用度率=（保障生意手续费开支+。

　　告》编制和审议的职员有违反保密轨则的行径（3）未浮现到场《公司2021年年度报；

　　平常及无条目地授权董事会本公司董事会提议股东大会，事正在禁锢机构接受的条件下并由董事会转授权施行董，场环境按照市，超越公民币100亿元（含本数）或等值表币债务融资器械定夺及惩罚本公司正在境表里一次或分多次刊行本金总额不，构许可刊行的公民币或表币境表里债务融资器械包含但不限于企业债券、公司债券及其他禁锢机。

　　相承一脉，相传薪火。的金融企业之一行动中国当先，于蛇口的第一天起自1988年出世，民为中央“以人，国安定的最高寻觅、立业初心以民族兴盛为己任”就成为中。折、贫困创业的起色经验33年艰苦曲，代的东风跟随时，新的海潮搏击创，从幼到大、从大到强中国安定从无到有、，界金融保障业前线厉重目标已位居世。

　　筹办（2022-2024年）〉的议案八、审议通过了《闭于审议〈公司本钱》

　　了富裕分析并出具了《闭于中国安定保障（集团）股份有限公司2021年度司帐推断变卦的专项申报》本公司审计师安永华明司帐师事宜所（非常寻常协同）就本项司帐推断变卦的缘故和对谋划成效的影响作。

　　长以及对将来远景充满决心基于本公司营运利润连接增，每股现金公民币1.50元（含税）董事会提议：2021年底期股息为，每股现金公民币0.88元（含税）加上已派发的2021年中期股息，金公民币2.38元（含税）2021年终年股息为每股现，8.2%同比增进。管指引第7号——回购股份》等相闭轨则按照《上海证券生意所上市公司自律监，股东股权备案日收市后截至本次股息派发A股，公司A股股份不到场本次股息派发本公司回购专用证券账户上的本。31日本公司的总股本18按照截至2021年12月,802,412,用证券账户上的本公司147410股扣除本公司回购专,717,司A股股份计较893股本公，发总额估计为公民币272021年底期股息派,981,047,0元（含税）275.5。A股股东股权备案日时本质有权到场股数为准计较本次末期股息派发的本质总额将以本次股息派发。

　　则下经调剂的归属于汽车之家母公司的净利润注：(1) 净利润是指非美国通用司帐原。

　　华明司帐师事宜所（非常寻常协同）审计1.4 本公司年度财政申报仍然安永，郑重见的审计申报并出具了法式无保。

　　的个别金融生存效劳集团安定尽力于成为国际当先。十四五”起色筹办安定踊跃相应“，字中国”和“强壮中国”等国度计谋开赴从巩固金融效劳实体经济水准、效劳“数，医疗强壮”计谋升级鞭策“归纳金融+，O打点式医疗”效劳系统构筑“归纳金融+HM，“金融+强壮”等物业生态踊跃结构“金融+养老”、，庭大夫、养老管家”效劳供应专业“金融照拂、家。能化、数字化转型安定深化促进智，融生意提质增效应用科技助力金，控水准提拔风，医疗强壮、汽车效劳、灵敏都会”生态圈并将立异科技深度使用于“金融效劳、，和医疗生态力气应用金融科技，的产物与效劳打制有温度，赋能生态、生态赋能金融”告终“科技赋能金融、科技。、一站式效劳”的归纳金融谋划形式安定连接优化“一个客户、多种产物，土化上风依托本，公司处理与谋划打点践行国际化法式的，互联网用户供应多样化的产物及便捷的效劳为超2.27亿个别客户和超6.47亿。生意起色的同时正在连续一心个别，务“1+N”效劳形式安定也连接深化全体业，归纳金融需求满意差异客户，价钱和全体生意奉献稳步提拔全体客户。

　　打点职员2021年度履职评判结果的议案二十五、审议通过了《闭于审议公司高级》

　　43号《公然辟行证券的公司讯息披露诠释性告示第1号－非时常性损益》的轨则施行注： (1) 本公司对非时常性损益项目标确认遵照中国证监会告示[2008]。合性金融集团本公司行动综，司的主业务务之一投资生意是本公，的投资收益均属于本公司的时常性损益持有或处分金融资产及股权投资而出现。

　　计谋升级医疗强壮，版撮合强壮”打制“中国。医疗行业运营打点经历摄取多年深耕保障和，O2O”为焦点的集团打点式医疗形式安定立异寻找以“HMO+家庭大夫+，求与付出闭环买通提供、需，命周期的医疗强壮效劳供应最佳性价比、全生，融主业反哺金。21年20，用了医疗强壮生态圈供应的效劳安定近63%的个别客户同时使，、客均AUM达4.0万元其客均合同数达3.3个，的个别客户的1.6倍、3.0倍别离为不应用医疗强壮生态圈效劳。21年20，术连接当先环球安定灵敏医疗技，排名位居环球第一位数字医疗专利申请数；1年12月末截至202，效劳187个都会安定灵敏医疗累计，万家医疗机构赋能超4.5，万名大夫及1惠及约132,名慢病患者048万。

　　21年20，运利润同比增进6.1%至1集团归属于母公司股东的营,61亿元479.；收益8.40元根基每股营运，6.5%同比增进；股东的净利润1归属于母公司,18亿元016.，29.0%同比低沉，夏快笑”）干系投资资产实行减值计提等调剂的影响厉重受公司对中国快笑基业股份有限公司（简称“华。

　　021年底期股息每股现金公民币1.50元（含税）●本公司2021年度利润分派计划：派发本公司2，结转至2022年度残余未分派利润一起。

　　职员持股宗旨的焦点闭头职员共1自觉出席本公司2022年度焦点,3人70，合计公民币59到场资金总额,61万元560.，收入及功绩奖金额度根源于员工的合法。中其，2022年度焦点职员持股宗旨中的到场环境如下本公司的董事、监事、高级打点职员与其他员工正在：

　　集团生意起色科技气力助力。术赋能人为坐席安定通过AI技，1年12月末截至202，坐席遮盖2安定AI,个场景158，和保障正在内的一系列效劳供应包含贷款、信用卡。效劳量约20.7亿次2021年AI坐席，%的客服总量遮盖安定84；品出售范围约2AI坐席驱动产,8亿元75，范围中占比29.3%正在完全坐席产物出售。

　　1年12月末截至202，个都会、超4.5万家医疗机构安定灵敏医疗累计效劳187；签约大夫的人数超4万人安定自有大夫团队与表部，数超1万家互助病院，构数9.6万家互助强壮打点机，20.2万家互助药店数达。来未，医疗属员优质资源安定通过将北大，、医疗科技厉密连接与安定的归纳金融，强壮物业计谋结构进一步深化医疗；区归纳病院中心打制南北旗舰机构缠绕北大国际病院、深圳市龙华，有温度的效劳”为客户供应“。

　　中国安定 告示编号：临2022-02证券代码：601318 证券简称：0

　　021年度监事履职评判结果的议案》十二、审议通过了《闭于审议公司2，果向股东大会报并承诺将评判结告